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联璧金融案主要嫌犯出逃境外被抓获!查冻涉案

2018-08-07 22:58      点击:

  针对近期互联网金融平台“爆雷”风险事件,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室认真分析总结了当前互联网金融风险形势,对稳步推进互联网金融特别是网络借贷风险专项整治工作提出了明确要求。

  易纲,2016,《适度管好总需求 守住三条底线,《思考中国金融改革》,21世纪经济报道2015年04月08日

  此外,经过相关资料查询,联璧金融平台标的借款方:上海勃奈电子有限公司、上海讯恒投资咨询有限公司,都是斐讯的关联方,而迅恒投资的股东徐锦贤是斐讯通信的董事。

  天眼查信息显示,联璧金融三个历史股东金伟、陈海东和韩凌,与斐讯存在着关联关系。

  金融作为现代经济的血脉,是连接各经济部门的重要纽带,是现代国家治理体系的重要组成部分,新时代中国特色社会主义金融理论应置于新时代中国特色社会主义经济思想的整体框架下,以服务实体经济为出发点和落脚点,适应高质量发展的要求,贯彻新发展理念,更好地发挥在国家治理体系和治理能力现代化中的作用,深化金融体制改革,为实现两步走战略目标提供强有力的支持。

  在联璧金融官网崩盘当天,斐讯在第一时间发布公告,对自家客户进行兜底承诺。凡是已售出的硬件产品“K码”由斐讯负责协调第三方进行兑现,但仅限于购买斐讯产品的客户,联璧金融其他产品用户不在他们的服务之列。

  有证据显示,联璧金融和另外一家平台“华夏金服”与斐讯通信合作开展“零元购”活动延揽理财客户,然后将资金转而借给上海康斐下游企业及有关联关系的投资机构。

  这位出生于1977年的上海松江人,拿到过地方政府十几亿甚至更高金额的智慧城市业务订单,外界也给了他“有背景”“资本玩家”等模糊标签。

  从监管分工看,金融监管的激励理论指出,金融监管的总体目标以某种方式分解后交由若干监管者承担,这是监管专业化和监管范围经济之间平衡的结果。如果分工出现权力和责任不匹配,就会导致监管机构严重的激励扭曲,有权无责往往权力滥用,有责无权则监管目标无法实现。从金融风险事前事中事后管理看,承担最后贷款人危机救助的中央银行以及作为风险处置平台的存款保险,一旦与事前事中日常监管分离,不仅危机救助和风险处置会因为信息不对称而缺乏效率,还会因日常监管者不必完全承担救助成本逆向激励其道德风险。因此,激励相容的监管分工下,危机救助者和风险处置者往往也承担日常监管职能。

  前面基金君提到过,很多投资者上了联璧金融的车主要是因为斐讯路由器,所以爆雷之后纷纷把矛头指向斐讯。

  三是引导不合规机构良性退出。按照市场化、法治化原则,妥善处理退出机构的资产债务关系,鼓励金融机构参与平台债权债务转出、出让和兼并重组,尽最大可能保障投资人权益,实现无风险退出。

  在资金流背后的复杂关系,简单粗暴的给大家上个图,或许能看得更清楚:

  八是推进网络借贷长效机制建设。抓紧研究网络借贷发展的体制机制、监管安排、准入管理、监管科技等,抓紧修订完善相关法律法规,为网络借贷平台依法监管提供法律依据。

  谢平、徐忠,2013,《新世纪以来农村金融改革研究》,《中国城市金融》2013年09期

  徐忠,2014,《信贷资产证券化:潜力与规范》,《中国农村金融》2014年24期

  经过查询可以看到上海康斐大股东为四川斐讯数据通信技术有限公司,最终的实际控制人为斐讯大股东顾国平。

  同样,过渡期延长至2020年年底的“资管新规”框架下,要求不得再发布新的违规理财产品,出于风险大规模爆发的担忧,存量选择搁置,并有条件(比如不能期限错配、资产要穿透等)投资新产品。这意味着,2011年以来,不符合银信贷条件的表外杠杆,也待推进去化。

  值得注意的是,联璧金融的业务模式主要有两种,普通的活期、定期投资理财产品其年化收益率远高出市面其他理财产品,分别在6.9%、10%左右。此外,还与产品研发制造商斐讯推出“0元购”路由器的活动。

  10、2018上海落户新政:标准分72分 清华北大本科生直接落户

  对标高质量发展,金融要高度关注资金流向。在经济发展初期,金融资源配置呈现总量宽松、结构粗放的典型特征,资金也更多地流向基建、房地产等资本密集型产业,甚至是产能过剩行业。而随着经济步入高质量发展阶段,服务业占比提升、技术进步、全要素生产率提高成为经济增长的重要动力,金融资源配置应逐步转变为总量稳健、结构优化,对于资金流向、资金配置效率的关注度需进一步提升。根据林毅夫提出并论证的“最优金融结构理论”,只有金融体系的结构与实体经济的最优产业结构相互匹配,才能有效发挥金融体系功能,促进实体经济的发展。随着供给侧结构性改革的不断深化,我国金融体系结构是否与转型升级中的经济结构相匹配?在日趋丰富和复杂的金融体系中,钱都去哪了?资金是否流向了实体经济?“小微”、“三农”等社会薄弱环节和民营企业的融资需求是否得到有效满足?绿色信贷是否足够支持绿色经济发展?实体经济的直接融资比重是否有所提高?等等。在当前推进经济高质量增长的转型阶段,对于这些经济结构变化,以及金融体系与之适应的演进问题更值得关注。

  今年2月中国证券报报道:上海炳通4.5亿举牌上市公司绿庭投资。举牌的4.5亿资金,3亿来自上海康斐,1.5亿元来自融资融券。

  喜欢薅羊毛的朋友,应该或多或少都听说过斐讯路由器的羊毛,购买了斐讯的路由器之后,一个月之后全额返还,外加几块的利息。

  这个套路,对联璧金融来说,“零元购”活动能快速汇聚大批新客户。平台以成本极低的路由器做了获客。过来薅羊毛的客户看上了理财产品的收益,就投个几万块在里面。

  在公安部的统一指挥下,联合专案组同步开展缉捕追逃工作,并于8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案,并于8月7日押解回国。目前案件仍在进一步调查中。

  4、金溢科技:在智慧公路、智慧停车等方面已有战略布局和技术储备

  2018年6月21日,上海市公安局松江分局根据群众举报,对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  基金君加入了一个联璧金融交流群,发现很多人不仅仅只买了电子产品上车,还有买了理财产品的,金额都不小。

  公安机关将全面查清案件事实,并全力开展追赃挽损工作。请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍地或实际居住地公安机关登记报案,配合开展调查取证工作。此外,为方便投资人登记,公安机关将于近期在互联网上开通本案投资人信息登记平台。请广大投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣、不参与各类非法聚 集活动。

  被中核集团打假的华宇公司在A股市场仍然非常活跃。在与平潭发展、融钰集团合作失败之后,华宇公司子公司近期与迪威迅签署5亿元保理业务。

  今年6月21日,上海高额返利平台联璧金融遭用户挤兑。官网已经无法打开,提现困难。

  这也就意味着,通过这种互联网金融平台与通信产品的联合,联璧金融和斐讯则分别解决了获客和提升路由器销量的目的。正是凭借着这种营销方式,斐讯路由器的市场份额目前已大约处于市场第三的位置。

  一是要引导发展方向。当前旅游特色小镇建设热潮不减,由于规划及投资引导不足,很多地方一哄而上,造成旅游特色小镇非理性投资和盲目建设。金融在旅游特色小镇建设过程中要发挥重要作用,并不是盲目满足建设需要,而应当有所为、有所不为,重点支持和引导发展方向清晰、发展前景看好的旅游特色小镇,避免盲目性投资和重复性投资。

  第三,过度刺激政策在固化结构矛盾的同时,也带来了效率下降和贫富差距扩大的问题。刺激政策对国有企业投资扩张作用强,对民间投资更多是“挤出”而非“挤入”,由此形成投资回报率和投资增速明显错配的格局,降低资源配置的效率。过度刺激政策的另一后果是资产价格的上涨,从而进一步扩大贫富差距,这与全面实现小康的目标相违背。根据北京大学中国社会科学调查中心发布的《中国民生发展报告2015》报告,中国的财产不平等程度在迅速升高,2012年我国家庭净财产的基尼系数达到0.7 3,顶端1%的家庭占有全国三分之一以上的财产,底端25%的家庭拥有的财产总量仅在1%左右。

  伯南克,2016,《行动的勇气:金融危机及其余波回忆录》,中信出版社

  九是切实加强联动形成合力。中央有关部门,相关金融监管部门、各地方人民政府、行业自律组织发挥职能作用,密切协作,共享资源。要压实从业机构法律责任和股东连带责任。进一步加强对互联网金融的研究,共同促进互联网金融有序健康发展。

  1、收评:沪指涨2.7%创两年最大单日涨幅 深证成指涨近3%终结九连阴

  为此,市局经侦总队即会同松江分局等单位成立联合侦破组,抽调精干警力开展专案侦查,先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查冻涉案资产约3亿元。

  因此,正如近期业内关于去杠杆宏观大讨论中所言,做手术不打麻药是不行的,但手术成功与否在于医生能否干净地切除病变的组织,麻药的作用在于创造切除病变组织的“窗口期”。打了麻药,不敢切除病变组织,反而会浪费麻药的“窗口期”。

  在京东上,买下399斐讯路由器,上面会附带一个K码,拿着K码到联璧金融投资,1个月后会返还你399买路由器的钱,还有额外3元利息。

  然而近年来,我国养老金体系的缺陷不断暴露。一是个人账户空账。我国名义上采取“统账结合”的部分积累模式,但由于个人账户是空账,资金已被挪用于发放当期的养老金,实际上是“现收现付制”,在人口老龄化、劳动人口占比下降的背景下不可持续。哈佛大学教授马丁˙费尔德斯坦(2005)认为,现收现付制不仅不能有效应对人口老龄化的挑战,还会“挤出”个人储蓄,降低投资和产出。二是养老体系“碎片化”,压力过度集中于第一支柱。我国养老金体系一、二、三支柱(分别对应政府的基本养老保险,企业年金,个人商业养老保险)资金分布为79%、19%、9%。二、三支柱占比极低,使得养老压力集中于社保基金。2016年美国养老金一、二、三支柱分布为22%、39%、39%。三是养老金投资范围受限,在引导资金投向和资源配置中的重要作用没有充分发挥。以往的养老金投资政策过度追求“安全性”,受限于投资品种太少,收益十分微薄。过去,我国社会保险基金结余,除了留足一定期限支付外,全部只能购买国债和存银行,年化收益率只有3%左右。相比之下,从2007年至2017年,房地产的累计收益率高达766%,黄金的收益率为106%,收益率为97%,企业债指数收益率78%,上证50指数58%。过低的回报使大量储蓄不愿投入养老金,转而投向房地产进行短期投机。四是全国统筹,缴费的正向激励不足。全国统筹,以盈补缺,会挫伤养老金盈余省份的缴费积极性,也会降低亏空省份弥补空额的动力,形成不缴、少缴亦享受养老,“养懒人”的负向激励。

  发达的金融市场是现代金融体系的鲜明特征。随着居民收入水平提升,财富积累,金融市场快速发展,地位不断提升。作为全球第二大经济体,一个日益接近世界舞台中央的发展中大国,基于我国新的发展阶段、发展趋势和国际地位,要充分认识金融市场的重要性。一是建设现代金融市场体系是实现金融体系对标高质量发展的必然要求。与银行间接融资相比,金融市场在完善公司治理、增强信息揭示和加强风险管理等方面具有比较优势:金融市场通过较高的信息披露要求和透明度建立有力的外在约束,通过明确的所有权和经营权分离构建更有效的内在激励,同时发展金融市场可通过资金要素的市场化配置有力促进其他要素市场的市场化发展。二是建设现代金融市场体系是贯彻新发展理念的必然要求。 “创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念以创新为首,而创新发展以发达的金融市场为有力支撑。只有金融市场形成比较完备的资本投资机制以及相配套的中介服务体系,才有可能加速科技创新成果向现实生产力的转化,推动科技创新创业企业从无到有、从小到大,形成新的经济增长点。三是建设现代金融市场体系是“去杠杆”的必然要求。要从源头上降低债务率,必须完善储蓄转化为股权投资的长效机制。关键是发展金融市场,通过大力发展股权融资补充实体经济资本金。四是建设现代金融市场体系是货币政策由数量型调控为主向价格型调控为主转变的必然要求。价格型调控为主的货币政策传导以金融市场为基础。金融市场合理定价、市场之间紧密关联,能够实现资金价格的联动和传导,是货币政策转向价格型调控为主的重要前提。五是建设现代金融市场体系是金融业对外开放的必然要求。历史经验表明,扩大对外开放会加快金融市场既有缺陷的暴露,只有金融市场自身过硬,才能充分实现扩大开放所带来的福利改善、效率改进、竞争力提升等积极影响。六是有弹性的人民币汇率需要具有广度和深度的外汇市场。有弹性的汇率是有效抵御外部冲击、保持本国货币政策自主性的重要保障,关键在于市场的深度和广度。七是人民币国际地位的提升也亟需金融市场的快速发展。发达的金融市场能有效满足境外居民持有人民币资产的多元化需求,会极大地提升人民币的吸引力,促进人民币在贸易投资中的计价结算功能的发展。

  6月23日,《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》印发,以货币政策、财税支持、监管考核等“几家抬”的方式,提出了23条小微企业融资的支持措施。6月27日,人民银行印发《关于加大再贷款再贴现支持力度 引导金融机构增加小微企业信贷投放的通知》,增加支小支农再贷款和再贴现额度共1500亿元。加大支小再贷款的政策优惠力度,下调支小再贷款利率0.5个百分点,执行与支农再贷款相同的利率,一年期利率为2.75%,提高了金融机构使用支小支农再贷款的积极性。

  二是探索职工持股计划。职工是企业重要的利益相关方,也是企业治理的重要参与者。《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》明确要求“强化企业内部监督……健全以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度,加强企业职工民主监督。”职工持股是进一步维护职工在企业中的权益、强化职工参与企业管理的重要形式,有利于提供激励、吸引并留住人才、提升企业的核心竞争力。要充分汲取过去职工持股尝试的教训,要让职工以真金白银的方式购买并持有企业股权,而不是采取直接分配。可以探索股票期权的激励方式,并完善相关会计制度。通过锁定期和交易限制防止内幕交易和价格操纵。

  6月23日,上海市公安局松江分局通报称,已对联璧金融相关人员涉嫌违法犯罪立案侦查,对张某等15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  所谓的路由器、手机之类的就可以看成是投资奖励,也可以视为获客成本,在获客成本千元左右的今天,一个路由器就能拉到一个客户,可以说是非常划算了。

  在2016年,再度发生爆仓的顾国平辞去ST慧球董事长一职,暗中将ST慧球控制权转让给了鲜言,但这次交接并不顺利,另一方瑞莱嘉誉趁势在二级市场举牌ST慧球,随后,鲜言和瑞莱嘉誉发生了激烈的夺壳战,其中,鲜言一方炮制了“1001项奇葩议案”震惊了监管层。最终,证监会对参与该事件的各方做出处罚,其中,顾国平因为退出ST慧球时隐瞒了转让控制权的情况,被采取终身证券市场禁入措施。

  看似是斐讯的一种营销手段,斐讯也迅速公告撇亲了联璧与自己无关,但实际上两家公司有着千丝万缕的关系。据业内人士透露,联璧、斐讯存在关联关系,甚至算得上“同一控制人”的联系。

  有投资者当时收到一条联璧金融的通知。通知称近日投资者集中兑付现象较为严重。

  截止目前,斐讯所有电子产品在京东都被下架,而前几天有报道称,跟斐讯一样营销模式的极路由目前也面临困境,创始人王楚云发公开信称,由于合作方i财富因“非法吸收公众存款案”被立案,并出现兑付困难,以及京东下架所有金融类产品,致使极路由现金流出现断裂,核心销售渠道被迫阻断,具体经营状况面临重大危机。

  二是中央银行履行金融稳定职能需要获得相关金融监管信息。明斯基将融资分为三类:套期保值型、投机型和庞氏骗局。其中,套期保值融资(Hedge Finance)指依靠融资主体的预期现金收入偿还利息和本金;投机融资(Speculative Finance)指融资主体预期的现金收入只能覆盖利息,尚不足以覆盖本金,必须依靠借新还旧;庞氏骗局(Ponzi Firm),即融资主体的现金流什么也覆盖不了,必需出售资产或不断增加负债。一个稳定的金融系统必然以套期保值型融资为主,在套期保值型融资为主的金融体系中引入部分投机型融资,能提高金融体系的效率。为了维护金融稳定,中央银行天然承担最后贷款人救助职能,必然要求中央银行在法律上、管理上具备引导社会融资形成以套期保值融资为主的结构的能力,而这种能力必然建立在中央银行了解金融体系中各类型的融资及其相关风险的监管信息的基础上。

  2016年年初他被市场称为“A股大股东爆仓第一人”。他曾经是ST慧球的董事长及实际控制人,并几度尝试将旗下实体上海斐讯装入ST慧球,但屡尝败绩,一朝爆仓,股权被冻结,各种诉讼追随而至。

  据悉,联璧金融于2014年组建成立互联网金融事业部,进行互联网理财平台的开发,推出微信版理财平台“联璧钱包”及APP产品“联璧金融”。

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  而成立仅4个月的上海康斐能拿得出3亿元资金,借给上海炳通用于举牌绿庭投资,钱是来自哪里?

  据证券时报报道,斐讯公司持股的3家公司:上海勃奈电子有限公司、上海映碧投资有限公司(简称“映碧投资”)、上海通木投资有限公司(简称“通木投资”),其法人皆为金伟。陈海东为映碧投资、通木投资公司最终受益人,韩凌在不同公司担任过监事。

  五是严厉打击借款人恶意逃废债行为。对于借本次风险事件进行恶意逃废债的借款人,要给予打击、纳入征信系统、建立失信惩戒制度等措施。

  六是对违法违规自媒体进行治理。对于夸大事实、进行不实报道,以及对机构进行敲诈勒索的自媒体,有关部门要进行重点治理、严厉查处。

  四是依法处理严重违法违规机构。对于恶意退出经营、“跑路”、抽逃资金等性质恶劣的行为,要依法严惩,维护市场秩序和社会稳定。

  近期,证监会披露了一起私募基金操纵市场的案件,金额、账户、手法令人震撼。

  经侦查发现,上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准,设立“联璧金融”线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%-12%不等的年化收益,向社会不特定公众非法募集资金。该司法定代表人侬某(男,38岁,云南人)已于6月20日凌晨出逃境外。

  一是尽快部署行业检查和企业自查。有关部门近期将以“一个办法、三个指引”为依据印发现场检查细化标准,组织行业检查和企业自查,边查边整,即查即改。

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  声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

  持续的高温天气带热了“避暑航班”,让暑期档旅游成为消费新宠,催生避暑经济。

  今年6月,国泰世华银行(中国)有限公司获得了银保监会的开业批复,并计划于9月初在沪开业,在沪外资法人银行将增至21家。

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  二是允许合规机构继续经营。经有关部门认定,基本符合信息中介定位和各项标准的机构将接入信息披露和产品登记系统,继续开展网络借贷业务。经过一段时间运行检验后,条件成熟的机构可按要求申请备案。

  彻底改善国有企业公司治理,必须充分发挥金融治理的作用。应当充分结合我国实际,从加强金融机构持股、鼓励职工持股、探索控股公司模式、通过“双层结构”加强党的领导以及实施市场化的激励约束机制等方面入手。

  七是做好与投资人的沟通引导工作。有关平台和政府部门要耐心听取投资人诉求,做好政策宣传,明确专项整治工作“保护合法、打击非法”的总体精神,提升投资人对投资、借贷的理性认识,增强风险辨别和防范意识。

  8月7日晚间消息,上海市公安局官方微博@警民直通车-上海 发布消息称,成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人。

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