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日本金融厅最新报告:虚拟货币交易所资产暴增

2018-08-11 03:43      点击:

  自2017年秋季以来,随着加密资产价格飙升,交易所业务迅速扩张,2018年1月26日,未正式注册虚拟货币交易所(以下简称“未注册交易所”) CoinCheck公司遭受非法入侵,其所管理加密资产(约580亿日元NEM)被盗(受害者人数:约26万人)。

  随着网贷行业发展的不断加速,行业专项整治进一步实施和落实,各地区开始井条有序的进行合规整顿,不符合行业发展趋势的平台被逐渐取缔,符合行业监管的平台优势更加凸显,不良平台的主动退出,推动了行业规范有序发展的进程。

  粮达网的股东方招商局是中国最大的港口运营商,自营的船队和码头为粮达网提供了更多地物流服务便利,降低了物流费用。同时,由于平台效应形成的大额运量(目前累计运输量 1000 万吨),以及平台具备的流向预判能力,可以通过锁定远期运价或要求货运公司开设专线班轮,进一步降低运输成本。

  商务层面,交易所存在并未正确评价所管理加密资产(虚拟货币)的风险,违规发币,持续扩大宣传等问题;

  近日,马上消费金融新增战略融资20亿元,注册资本从22.1亿元增至40亿元。

  该报告首先对日本各大交易所的近年的资产的现状进行介绍,虚拟货币交易所总资产和上一财年相比急剧扩大,平均增幅为553%,同时,也存在着少量交易所员工管理大量资产的问题,平均每人管理33亿日元(约2亿人民币)。

  据中国经营报报道,今年5月华融召开全系统员工会议。王占峰强调,华融企业文化将由高调张扬转向“内敛”。换言之,将纠正“赖小民时期”激进的做事风格,改为“稳健合规”。

  再次,加强行业内部协作,整合各机构风控和信用管理能力,向全行业开放能力,提升行业整体能力。建立风险管理联盟和恶意逃废债黑名单共享机制,对恶意逃废债行为进行联合排查、联合抵制。通过与专业技术机构和商业信用机构合作,全社会共同抑制失信人和失信行为。

  接着,该报告介绍了今后金融厅该如何进行监督,如何进一步展开工作。

  此外,日本金融厅在报告中还称与自治团体和国外政府合作,对交易所进行审查并提醒用户投资风险。

  据财新网报道,华融集团8月3日到4日在北京召开了整整两天的2018年中工作会,此次会议只有全体分公司和子公司的主要负责人参加。期间,会议通报了原华融董事长赖小民的部分案情。会议透露出的信息展露了此案令人咋舌的一些细节,比如,办案人员在几处赖小民的房产里,搜出本外币以人民币计算,共计2.7亿元的现金。

  谭语嫣、谭之博、黄益平、胡永泰,2017,《僵尸企业的投资挤出效应:基于中国工业企业的证据》,《经济研究》2017年第5期

  防控金融风险是促进经济和金融健康发展的重要任务之一。近年来,威胁公众理财安全的金融诈骗案件频频出现,影响恶劣,造成了公众的财产损失,严重危害了社会和谐稳定。

  花费了7500元,对方宣称的功能却一样也没实现。于是,戴先生选择了报警。而经重庆警方侦查,发现这是一起涉及全国11万多名受害者的特大网络消费卡诈骗案。

  公诉机关认为,被告人相某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

  徐忠、张晓宇,2014,《外汇衍生品市场格局演变》,《中国金融》2014年24期

  风险分类:广义风险和狭义风险。按照性质:纯粹风险、投机风险。按照标的:财产风险、人身、责任、信用风险。

  警方调查发现,这个诈骗团伙通过发展代理商,欺骗消费者办卡,骗取受害人支付的制卡费和会员服务费,涉案总金额达2亿多元。

  2.7亿元人民币现金有多重呢?如果以刚出库的新钞计算,一张百元人民币钞票重约1.15克,一万元约重115克;一亿元人民币重1150公斤。2.7亿元现金总重量将达3.105吨。这一金额也刷新了2014年4月原能源局煤炭司副司长魏鹏远受贿私藏2.3亿元现金的纪录。而2.7亿元现金还只是赖小民腐败案的冰山一角。

  为此,金融厅向该公司发布报告令(1月26日),业务整改令(1月29日),进行了现场检查(2月2日)和 业务改善命令的公布(3月8日)。 此外,我们还通知了其他未注册交易所(15家公司)和已注册交易所(16家公司)注意案件发生日期的未经授权的访问,并要求进行紧急自查(1月30日)。

  法院一审审理认为,被告人相某未经批准,向社会不特定对象吸收资金,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪,依法应予处罚。在共同犯罪中,被告人相某系主犯,依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人相某到案后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。部分被害人通过辩护人向法院提交了谅解书,法院在量刑时酌情予以考虑。法院依法判决:被告人相某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑7年,并处罚金人民币50万元。对被告人相某名下的三处房产依抵押与查封顺序评估拍卖,拍卖所得款项按比例退赔被害人。

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  同时,报告依据对近年的多家交易所的监督与审查,公布了其中期检查结果。

  Bianews 报道 日本金融厅今日公布了该国虚拟货币交易所中期检查报告,在报告中,日本金融厅介绍了近年来该部门所采取的一些举措,并通告了Coincheck交易所被盗事件处理过程。

  风险管理上,交易所未制定最低限度的规章标准,反洗钱反恐对策不足;

  日本金融厅发现,在尚未正式通过注册申请的诸多交易所中,存在着普遍问题,即随着交易量暴增、业务扩大,交易所内部管理未能同步提升。

  日本金融厅于2016年修订了资金结算法,并向虚拟货币交易所引入注册制度,2017年4月起,对虚拟货币交易所的新制度开始启用。

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  而据新京报报道,王占峰表示,华融在业务发展上回归本源,聚焦不良资产经营主业,调整发展方式和业务模式,全力以赴做好重点风险的防范和化解,切实提升服务实体经济能力。

  新一届管理层一改赖小民激进的打法,随着宏观经济形势和市场环境的变化,华融正猛踩刹车。

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